fraude fiscal
Tribunales
El final de la Operación Hostelero: Miguel Rifá recibe una condena ejemplar
El empresario recibe una pena de 22 años y cinco meses de prisión y tendrá que pagar multas por más de 38,9 millones de euros y 88 millones de euros de indemnización a la AEAT. 4.116 días después de la Operación Hostelero llega el juicio contra el empresario Miguel Rifá. La Fiscalía y la Abogacía del Estado niegan la prescripción de delitos atribuidos a Miguel Rifá. Miguel Rifá: “Nunca he tenido testaferros ni cobradores necesarios”.
Control de las administraciones
“De haber existido la Oficina Antifraude, se hubiera evitado el desarrollo final de El Algarrobico”
Este organismo dirigido por el magistrado Ricardo Puyol recibe siete denuncias en la provincia de Almería. Tres se dirigen contra ayuntamientos, dos están relacionadas con puertos, otra con la Junta y la última ha sido desestimada. La Fiscalía General del Estado y la Oficina Andaluza contra el Fraude refuerzan la lucha contra la corrupción.
Tribunales
El caso Poniente, en fase de notificación seis meses después de la sentencia que condenó a Enciso
El tribunal de la Sección Tercera tiene, asimismo, aún pendiente la notificación de autos de aclaración de sentencia a instancia de las partes,.
Sucesos
Desmantelada una red que defraudó 17 millones de euros en IVA de coches de lujo en España
Los 14 registros realizados en Madrid, Badajoz, León, Vizcaya, Navarra, Granada, Cáceres, Almería, Teruel, Toledo y Cantabria se han saldado con 49 detenidos.
Tribunales
La Fiscalía y la Abogacía del Estado niegan la prescripción de delitos atribuidos a Miguel Rifá
También rechazan que las intervenciones telefónicas hayan vulnerado los derechos fundamentales de los procesados. Rifá juega la carta de la prescripción de delitos y asegura que su grupo era insolvente por la crisis financiera.
Sucesos
Once detenidos acusados de defraudar casi 2,5 millones de euros con la construcción de invernaderos
En concreto, a los detenidos se les vincula con 23 delitos contra la Seguridad Social y 22 de frustración de la ejecución.
Deportado a Alemania
Boris Becker sale de la cárcel
El extenista será deportado a Alemania y vivirá con su madre en Frankfurt. Para obtener ingresos tiene previsto conceder una entrevista y escribir un libro con sus memorias. Yoga, psicología y nutrición: así es la vida de Boris Becker en la cárcel. Dos años y seis meses de cárcel al ex tenista Boris Becker por delitos financieros.
Tribunales
¿En qué consiste el "modelo 720" anulado por el Tribunal de Justicia de la UE?
Se incluyó en la ley de lucha contra el fraude fiscal de 2012 con el objetivo de aflorar patrimonio oculto. La puesta en marcha de esta declaración informativa afloró más de 88.000 millones de euros. El Tribunal de Justicia Europeo declara ilegal el modelo español para declarar bienes en el extranjero.
Miki y Duarte
Malos tiempos para Robin Hood
Miki y Duarte
