Cinco arrestos en Marbella y Barcelona por blanqueo de capitales

Agentes de la Policía Nacional y de los Mossos de Esquadra detuvieron ayer a cinco personas en una segunda fase de una operación conjunta contra el blanqueo de capitales vinculada al hijo del exalcalde de Kiev (Ucrania) Stepan Chernovetskyi. Además, se emitieron tres órdenes europeas de detención contra tres personas de nacionalidad ucraniana, consideradas los líderes de la organización.

Los arrestos, que fueron ordenados por la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y Contra el Crimen Organizado, se llevaron a cabo en Marbella y en varias localidades de Barcelona. Los detenidos, tres abogados y dos empleados de banca, están acusados de delitos de pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.

Se trata de la segunda fase de la operación realizada en julio contra Chernovetskyi, en la que se le detuvo junto al dueño del restaurante Yubari de Barcelona, aunque quedó en libertad con cargos como presunto cabecilla de la trama.

Los detenidos, supuestamente, constituían sociedades o las adquirían ya constituidas e incorporaban capital procedente de empresas extranjeras para después invertirlo en adquirir inmuebles en España, habiéndose detectado una inversión de más de diez millones de euros con este procedimiento.