Detenidos dos empresarios de Lugo que intentaban estafar a un vecino de Almería

  • La Guarda Civil tuvo conocimiento de que iba a llevarse a cabo una operación mercantil en la comarca del Bajo Almanzora, consistente en la transacción a un empresario almeriense de 16.000.000€, por medio de avales bancarios, con la condición de abonar 197.000€ en concepto de gastos de financiación

Sobre las 11’00 horas del pasado 28 de mayo, agentes de la Guardia Civil del Equipo de Policía Judicial de Huércal Overa (Almería), proceden a la detención de Juan Carlos M. S., de 44 años y Manuel V. P., de 47, ambos con domicilio en Lugo, como presuntos autores de los delitos de estafa, falsificación de documento público y falsificación de documento mercantil.

A mediados del mes de mayo, la Guarda Civil tuvo conocimiento de que iba a llevarse a cabo una operación mercantil en la comarca del Bajo Almanzora, consistente en la transacción a un empresario almeriense de 16.000.000€, por medio de avales bancarios, con la condición de abonar 197.000€ en concepto de gastos de financiación.

El empresario, receloso de la operación, puso el hecho en conocimiento de los agentes de la Guardia Civil, quienes realizaron gestiones y comprobaciones orientadas a la plena identificación de las personas encargadas de la contratación, así como de la empresa a la que representaban.

A la víctima le presentaron, como garantía de la operación, documentos del Banco de Empresas y Corporativa de Andorra que avalaba solidariamente a la empresa que representaba uno de los detenidos, documentos que también indicaban que su gerente, y persona a la que representaban por medio de documentos notariales, era propietaria de dos bonos globales de deuda pública de la República Bolivariana de Venezuela, emitidos por el Banco Central Venezolano, con un valor nominal de 25.000.000 de dólares cada uno.

Continuando con la investigación la Guardia Civil, constata que tanto la propietaria de la sociedad prestataria, como Juan Carlos M. S., cónyuge de aquella, cuentan con numerosos antecedentes policiales por estafa.

En un momento propicio para la investigación, en la mañana del día 28 ambas partes conciertan una entrevista para finalizar la operación, entrevista que fue cubierta por efectivos de la Guardia Civil que intervinieron en el momento en que se estaban concretando los últimos detalles, interviniendo de inmediato el ordenador portátil y la documentación relacionada con la operación mercantil, procediendo a la detención de los presuntos estafadores.

Tras confirmar sus identidades, y consultadas las bases de datos de delincuencia de la Guardia Civil, se comprueba que a Juan Carlos M. S., le consta una requisitoria de búsqueda y detención dictada por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Gijón (Asturias).

Durante el estudio realizado a los documentos intervenidos a los autores de la estafa, la Guardia Civil llegó a contactar con la notaría que figuraba en los poderes y con la embajada de Venezuela en España, confirmando que las copias documentales, los poderes notariales y los documentos mercantiles que aportaban para la operación, unos estaban parcialmente modificados y otros eran documentos originales falsificados.

Al detenido Juan Carlos M. S., le constan numerosos antecedentes policiales por estafa, así como a su cónyuge y propietaria de la empresa prestataria, quien en la actualidad se encuentra en prisión.

Las diligencias instruidas por la Guardia Civil, han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Huércal Overa (Almería), junto con los detenidos, quien decretó el ingreso en prisión de Juan Carlos M. S.

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