Jordi Pujol Ferrusola movió 32,4 millones en trece países entre 2004 y 2012

  • El juez Ruz reúne indicios de que el hijo mayor del ex presidente de la Generalitat podría haber recibido ingresos fuera de España que debían haber sido declarados, a raíz de una denuncia de su ex novia.

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Jordi Pujol Ferrusola, hijo del ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol, movió 32,4 millones de euros en trece países, entre ellos Suiza, Islas Caimán, Gabón y Liechtenstein, en un total de 118 movimientos desde tres bancos entre 2004 y 2012, según datos de la Agencia de Tributaria. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que investiga una denuncia de la ex novia de Pujol Ferrusola por supuesta evasión de capitales a Andorra, da cuenta de estos datos de la Agencia Tributaria en un auto, en el que pide a los tres bancos -BBVA, Mediolanum y Crédit Suisse- que remitan en quince días toda la documentación sobre estas cuentas. Ruz detalla que los 118 movimientos de tráfico de divisas por un total de 32.407.658 euros los efectuó, desde el 30 de marzo de 2004 hasta el 28 de noviembre de 2012, el propio Pujol o alguna de las cinco sociedades que la Agencia Tributaria ha detectado vinculadas a él, "con salida o destino, según los casos", a trece países.

Estos países son: Andorra, Luxemburgo, Croacia, Argentina, Uruguay, Suiza, Estados Unidos, México, Francia, Islas Caimán, Reino Unido, Liechtenstein y Gabón. La Agencia Tributaria, según el auto, ha constatado que Pujol Ferrusola ha tenido relación directa desde 2004 como "socio, administrador o autorizado" en cuentas bancarias de las sociedades: Inter Rosario Port Services, Iniciatives Marketing I Inversions, Iberoamericana De Business And Marketing, Project Marketing y Active Translation. A raíz de estos hallazgos, Ruz pide a esos tres bancos que le remitan "a la mayor brevedad" y siempre antes de quince días tanto la información que tengan sobre cualquier cuenta a nombre de Pujol Ferrusola como de las cinco sociedades vinculadas a él, incluyendo productos que estén ya cancelados. A la Agencia Tributaria no le consta que Pujol Ferrusola se acogiera a la amnistía fiscal, en respuesta a la información que le requirió el juez el pasado 5 de febrero y con la que trataba de comprobar si tenía ingresos procedentes de fuera de España.

El juez hizo este requerimiento a Hacienda a petición de la Fiscalía Anticorrupción después de que el pasado día 17 la ex pareja de Jordi Pujol Ferrusola, María Victoria Álvarez, ratificara en la Audiencia Nacional su denuncia por supuesto blanqueo de dinero contra el hijo del expresidente catalán, a quien dijo haber visto transportar a Andorra grandes cantidades en billetes de 500 euros. El magistrado le tomó declaración a instancia de la sección tercera de la Audiencia, que entendía que los datos aportados por la mujer en su declaración ante la Policía eran "significativos de obvias imputaciones delictivas a Pujol Ferrusola y a miembros de su familia".

La petición de la Fiscalía supuso un impulso a la investigación contra el hijo del ex presidente autonómico, ya que el ministerio fiscal entiende que la denuncia de la mujer podría suponer la comisión de hechos delictivos por parte de Jordi Pujol Ferrusola. María Victoria Álvarez Martín denunció a la Policía el pasado mes de diciembre diversos viajes entre los años 2006 y 2008 a Andorra, Reino Unido, México y Argentina y, respecto a los del primer país, explicó que su ex pareja llevó en el maletero de su coche grandes cantidades de dinero en billetes de 500 euros.

Sobre los viajes a México, se refirió a inversiones en la construcción de un hotel y negocios de gestión de casinos y, en cuanto a Londres, indicó que participó en una reunión como posible inversora de una empresa de telecomunicaciones. Según expuso la Fiscalía tras la declaración policial, estos hechos "son representativos de datos o indicios que, de poder ser concretados o ampliados, permitirían una investigación penal por presuntos delitos de blanqueo de capitales y/o delitos contra la Hacienda pública".

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