Cae una banda que estafó desde Sevilla más de 240.000 euros mediante phising

Agentes de la Policía Nacional han detenido a ocho personas como miembros de una organización criminal en Sevilla y Mijas (Málaga) dedicada a estafar, mediante phising, el dinero de sus cuentas bancarias.

Los detenidos se valían de esta técnica, consistente en obtener los datos personales de sus víctimas a través de la remisión de correos electrónicos masivos o sms, simulando ser una entidad bancaria para obtener las claves y acceder a las cuentas. En este caso, la organización criminal desmantelada se hacía pasar por una conocida entidad bancaria.

A partir de la obtención de los datos personales de sus víctimas, utilizaron otra técnica, llamada sim swapping, por la cual conseguían un duplicado de la tarjeta SIM de la línea de teléfono asociado a la cuenta bancaria de la víctima.

Estas operaciones previas, realizadas por los integrantes de esta organización criminal, les permitía dar de alta tarjetas de crédito de recarga asociadas a las cuentas de las víctimas en dicha entidad bancaria. Las tarjetas se recargaban mediante transferencias desde la cuenta de la persona perjudicada.

El último paso de dicha estafa consistía en el reintegro en el cajero automático del dinero de la víctima, así como desviar parte a otras terceras cuentas o invertirlo en criptomonedas, con la consiguiente dificultad en el seguimiento del dinero.

Esta organización criminal llegó a estafar más de 240.000 euros a las víctimas, según informó este martes la Policía en una nota de prensa.

La operación Chamberí

La investigación, llevada a cabo por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Sevilla culminó el pasado 22 de marzo, con un dispositivo en el que se llevaron a cabo las detenciones de ocho de los integrantes de la banda, así como la entrada y registro en tres domicilios de las localidades de Santiponce y Guillena en la provincia de Sevilla y la de Mijas en la provincia de Málaga, contando para esta último registro con el apoyo de grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Policía Nacional de Fuengirola.

En los domicilios se incautaron teléfonos móviles de alta gama, ordenadores portátiles, sustancias estupefacientes, y distinta documentación incriminatoria. La investigación continúa abierta y no se descarta que aumente la cantidad de dinero estafado, así como el número de víctimas y de investigados.

A los ocho detenidos se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa, usurpación del estado civil y blanqueo de capitales, y pasaron a disposición del Juzgado de Instrucción número 11 de Sevilla.

Consejos de la Policía

La Policía recuerda que las entidades bancarias no solicitan por teléfono, mensajería instantánea o por correo electrónico la confirmación de datos personales que puedan comprometer la seguridad de las cuentas bancarias.

Los agentes recomiendan que se pregunte a la entidad, en caso de duda, información exacta de la aportación de los datos personales y de seguridad de la cuenta, así como el fin de la petición de dichos datos solicitados, antes de entregar los mismos datos que se solicitan.

Si una persona es víctima de dicha estafa, o recibe algún correo electrónico o llamada con indicios de estafa, ha de comunicarlo a la Policía Nacional para que pueda iniciar una investigación.