Fraude de subvenciones

La Policía sostiene que Serrano desvió parte de la ayuda a "fondos de inversión"

  • El juez autoriza la ampliación de la investigación de las cuentas del ex líder de Vox para esclarecer el destino de los fondos públicos.

Francisco Serrano. Francisco Serrano.

Francisco Serrano. / Jesús Prieto / EP

La Policía sostiene que el el ex líder de Vox en Andalucía, el juez Francisco Serrano, desvió parte de los 2,4 millones de la ayuda que recibió del programa para Actuaciones de Reindustrialización (Reindus) del Ministerio de Industría, a "fondos de inversión", motivo por el cual el magistrado que investiga un presunto fraude de subvenciones ha autorizado la ampliación de la investigación de las cuentas de las sociedades vinculadas a la subvención.

Estas pesquisas se iniciaron a raíz de una petición de la Fiscalía de Sevilla ante las sospechas de que Serrano desvió a una empresa suya un millón de euros de los 2,4 millones de la ayuda. El Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ha remitido un informe al juzgado de Instrucción número 16, en el que pone de manifiesto que, una vez transferidos los fondos del Ministerio de Industria, se realizaron "diversas operaciones que aminoran la cantidad de fondos disponibles, de modo que son dispuestos 438.000 euros, quedando disponibles 2.051.000 euros".

La subvención fue íntegramente transferida a una cuenta de la empresa Bio Wood Niebla, de la que un millón fue transferido sucesivamente a la cuentas de Proyectos e Inversiones Serralba -en la que están autorizados Francisco Serrano y su socio Enrique Pelegrín- y de Pellex Energía, mientras que "el resto de los fondos ha sido dispuesto mayoritariamente en fondos de inversión, y objeto de sucesivas operaciones en las tres cuentas, de ingreso y retirada".

Estas tres cuentas corresponden a una sucursal de Ibercaja ubicada en la Ronda de Capuchinos y la Policía ha detectado un cobro de un producto el 31 de enero de 2018 "del que no se tenía conocimiento anteriormente y que se presume pueda tratarse de un producto interno de la entidad, de gestión de fondos de clientes". La Policía señala que ese día se cargaron 380,45 euros, que podría ser algún tipo de comisión por el funcionamiento de ese fondo de inversión.

Préstamos a sus empresas

De igual forma, informa de varias operaciones que demuestran "cómo los fondos han sido empleados en otras finalidades distintas al proyecto para el que fueron concedidos o bien por personas distintas a las autorizadas", y en este sentido destaca sendos préstamos realizados al periódico "XYZ" -creado por Serrano-, por importe de 7.000 euros, y otros 13.080 euros a "Serrano Abogados".

Dicen los investigadores que el origen del ingreso realizado el 16 de junio de 2017 de un millón de euros en la cuenta de Proyectos e Inversiones Serralba "se presume tiene su origen en los fondos de inversión" de una de las cuentas, gestionados en algunas de las 162 operaciones codificadas como "Fondo de Inversión", por lo que la Policía ha solicitado al juez y éste lo ha autorizado, que se libre mandamiento a la entidad bancaria para que informe "de modo completo, con aportación de justificantes documentales, órdenes mediante e-mail y cualquier otro comprobante" sobre varios extremos.

En primer lugar, el juez requiere al banco para que aporte la justificación de las operaciones codificadas como Fondo de Inversión de las tres cuentas (de Bio Wood Niebla, Proyectos e Inversiones Serralba y Pellex Energía), señalando la justificación del origen de las operaciones, "identificación de las personas responsables de los movimientos, saldos iniciales y finales e identificación de las cuentas en que se hubieran localizado dichos fondos, aún en caso de ser de titularidad de la propia entidad, con remisión de los extractos correspondientes a cada liquidación".

También reclama el "destino" que se dio a 1,3 millones en una de las cuentas, realizado el 15 de febrero de 2017, y que consta como "fondo de inversión", y de otro lado que se indague el destino dado a otros 550.000 euros el 25 de octubre de 2017 con el concepto "traspaso a Bio Wood".

La Policía ha analizado los movimientos desde que el tesoro público realizó la transferencia de la subvención el 29 de diciembre de 2016 por importe de 2.489.000 euros, y así señala que del total de los fondos ingresados por el Ministerio de Industria, casi la totalidad de los mismos fueron retirados de la cuenta mediante dos movimientos fechados el 8 de febrero de 2017, por importe de 1.400.000 euros, y de 16 de marzo de 2017, por importe de 651.000 euros.

La investigación de este caso se inició después de que el secretario general de la organización de consumidores Facua, Rubén Sánchez, que ejerce la acusación popular en este proceso contra Serrano, diera a conocer que Hacienda reclamaba la devolución de los 2,5 millones de euros –más los intereses legales– de financiación pública que obtuvo la empresa Bio Wood Niebla SL, creada por el ex líder de Vox en Andalucía para un proyecto que no se ejecutó.

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