La Policía Nacional ha desactivado una estafa que dos personas estaban cometiendo en la provincia de Sevilla, y que consistía en ofrecer una ganancia económica a cambio de teletrabajar, siempre y cuando las víctimas realizaran una inversión previa. Así lograron obtener un beneficio económico de casi 100.000 euros.

La investigación, denominada operación Hook, la ha desarrollado la comisaría de la Policía Nacional en Dos Hermanas. Los dos detenidos en la provincia de Sevilla son dos hombres de 40 y 38 años, identificados como D. P. M. y F. G. R., a los que se les imputan los delitos de estafa y pertenencia a organización criminal.

El dúo de estafadores operaba entre Dos Hermanas y Los Palacios. A ambos se les considera los promotores de la estafa, que contaba con otras diez personas dentro del grupo criminal desmantelado y que operaba a nivel internacional. Todos ellos han sido arrestados en distintas ciudades.

Según informó este lunes la Policía, los presuntos autores de la estafa ofrecían un beneficio económico por trabajar desde casa, siempre y cuando las víctimas realizaran una inversión previa. Por su parte, los sospechosos recibían dinero por cada una de las inversiones realizadas, habiendo obtenido entre ambos un lucro de casi 100.000 euros.

Los dos detenidos llegaron a organizar un evento en un conocido hotel de Dos Hermanas, donde captaron a decenas de víctimas. Ofertaban ganar dinero desde casa teletrabajando de forma rápida y sencilla a través de una determinada plataforma, donde por hacer likes a diferentes publicaciones en redes sociales recibirían una contraprestación económica en dinero electrónico o virtual en billeteras electrónicas, donde se almacenarían en criptomonedas.

Para poder comenzar a teletrabajar, las víctimas tenían que registrarse en una plataforma determinada y debían realizar una inversión previa. Por su parte, los autores recibían dinero por cada inversión realizada por las personas captadas. 

Solo en la provincia de Sevilla se han registrado las denuncias de diez perjudicados, que invirtieron cada uno de ellos importantes cantidades de dinero. Las declaraciones de las víctimas han sido clave para la investigación del caso y detención de las 12 personas implicadas en la comisión de la estafa a nivel internacional.

Este esquema de actuación responde al patrón conocido como estafa piramidal o esquema ponzi. Ya se ha dado antes en España. Los participantes tienen que captar a nuevos usuarios con el objetivo de que éstos produzcan beneficios a los clientes originales.

Si con el tiempo no se logra obtener un número suficientes de potenciales víctimas, la pirámide colapsa produciendo pérdidas principalmente a los últimos inversores.

Es en ese momento cuando los creadores de la red desaparecen y la plataforma bloquea las cuentas de los perjudicados para no dejar opción de retirar el dinero depositado previamente. Los detenidos pasaron a disposición judicial el pasado 24 de octubre, quedando ambos en libertad con cargos.